中新网河南新闻2月9日电 (刘鹏 张芳冰)记者8日从郑州市公安局获悉，近日，该局管城分局成功打掉一个长期盘踞在郑州市内专业为境外网络诈骗洗钱的团伙，目前已抓获涉案嫌疑人28名，涉案金额400余万元。
2023年元旦刚过，郑州市公安局管城分局陇海马路派出所接群众报警称，有人帮诈骗分子洗钱。接到线索后，陇海马路派出所立即成立专案组并制定侦破方案。经过摸排走访、研判分析，专案组民警进一步确定了该团伙在组织人员为网络诈骗资金进行“洗白”，并以此牟利的违法犯罪行为。
图为涉案银行卡。郑州市公安局供图
经侦查，嫌疑人罗某通过朋友李某龙介绍，于2022年8月份开始，利用聊天软件与境外进行网络诈骗、网络赌博的电诈犯罪团伙联系，接收“洗钱”任务，境外犯罪人员按照取现金额给罗某提成。尝到“返利”甜头以后，罗某开始发展下线，联系自己身边的同学、朋友、还有熟人共同参与“洗钱跑分”，参与者少者提供一、两张、多者十余张自己名下的银行卡。
专案组民警经深挖掌握了该团伙的人员分布、作案手法、涉案资金等信息。经过工作，民警于2023年春节前夕，先后在郑州市惠济区、新郑机场、金水区等地将犯罪嫌疑人罗某、李某龙、袁某密、毛某鹏、徐某等共计28人抓获归案。
经讯问，罗某、李某龙、袁某密、毛某鹏、徐某等28人对其违法犯罪事实均供认不讳，目前28名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
郑州警方提示，个人银行卡仅限本人使用，出租出售出借或者让他人利用手机网上银行都将涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”，处以3年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金，以及暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，不得新开立账户，并影响个人征信。(完)
