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中信银行洛阳分行连续三年荣获反洗钱分类评级“A级”称号
  • 2020年05月14日 16:32
  • 来源:中新网河南
  • 责任编辑:邓小强
  •   近日,中国人民银行洛阳市中心支行印发了《关于辖内非法人金融机构2019年度反洗钱分类评级情况的通报》(洛银办发〔2020〕36号),中信银行洛阳分行再次以优异成绩获得最高评级“A级”,这也是中信银行洛阳分行自2017年以来连续第三年获此殊荣。

      中信银行洛阳分行始终坚持将反洗钱工作摆在重要位置,坚定不移落实“风险为本”的反洗钱工作原则,严格执行人民银行反洗钱监管规定和总分行管理办法,认真履行反洗钱职责及义务。2019年度,中信银行洛阳分行进一步明确了条线反洗钱工作职责,对洗钱风险齐抓共管、各司其职,充分发挥三道防线履职效能;以专兼职人员队伍为工作着力点,开展反洗钱宣传培训,营造“全员、全面、全程”的洗钱风险管理文化;积极探索和优化反洗钱管理模式,及时有效识别重大可疑案例线索,得到人民银行的认可。

      2020年,中信银行洛阳分行将以“控风险、夯基础、重内控、创价值”为工作目标,严格落实各项反洗钱内控制度,进一步夯实反洗钱管理基础,持续提升反洗钱工作有效性,依托“5C平台”做好反洗钱宣传培训,多措并举强化反洗钱内控管理,稳步推进反洗钱内控长效机制建设,大力提高洗钱风险防范管控水平,为全行各项业务健康稳定发展“保驾护航”。(中信银行洛阳分行供稿)

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