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平顶山银行郑州一支行成功堵截一笔虚假开户
  • 2020年04月17日 15:54
  • 来源:中新网河南
  • 责任编辑:李新贺
  •   4月15日,平顶山银行郑州建设西路支行成功堵截一起利用虚假证件开户事件。

      当日上午11时,丁某来行办理个人银行卡开户业务,柜员简单询问开卡用途后进行联网核查,发现该身份证无法读磁,手工输入身份证号后,核查结果提示身份证号码长度或格式不正确,经办柜员根据所学身份证识假方法,初步判断该证件疑似为虚假身份证件,立即上报会计主管。主管对该身份证进行复核,发现存在两点造假之处:一是身份证正面的“居”“民”“身”三个字与二代身份证标准字体有异,粗细差别较大;二是背景图案颜色有异,清晰度较低且略厚。由此推断该客户存在利用虚假身份证开户嫌疑,主管立即悄悄拨打110报案。此时柜员以可以开卡为由,正常与该客户交谈,丁某未察觉异样。民警赶到后核实该证件确为虚假证件,当即将丁某带至派出所。

      此次事件的处置,是平顶山银行营业网点日常学习情况的一次检验,也是对突发事件应急处理能力的一次考验。该行一线员工始终保持高度风险防范意识,严格落实开户流程,杜绝虚假开户,自觉维护正常金融秩序。(平顶山银行建设西路支行 冯丽红)

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